Fraudă de sute de mii de lei la Oradea prin programul Start Up Nation
Fraudă de sute de mii de lei la Oradea prin intermediul programului Start-Up Nation
Recent, autoritățile din Oradea au descoperit o fraudă semnificativă în care patru persoane au obținut ilegal fonduri nerambursabile în valoare de aproape 600.000 de lei, în cadrul programului Start-Up Nation. Această activitate nelegală a implicat falsificarea documentelor, inclusiv a contractelor de muncă fictive și furnizarea de informații false, fiind grav afectat bugetul general al statului. Ancheta a fost inițiată în cadrul operațiunii denumită JUPITER, organizată de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.
Investigația îi vizează pe trei bărbați, de 47, 41 și 27 de ani, precum și pe o femeie în vârstă de 47 de ani, toți provenind din municipiul Oradea. Analizând activitățile acestora din perioada 2019-2021, s-a constatat că bărbații de 41 și 47 de ani, ce controlau efectiv două firme, au depus documente false pentru a accesa fonduri din programul Start-Up Nation, inițiat în 2018. Fiecare dintre aceste firme a reușit să obțină câte 200.000 de lei în anul 2021, suma totală ridicându-se astfel la aproape 400.000 de lei.
În plus, bărbatul de 41 de ani a continuat să depună cereri frauduloase pentru o altă firmă din Oradea, ceea ce a dus la obținerea unei finanțări adiționale de aproape 200.000 de lei, iar acest lucru s-a realizat prin intermediul unor contracte de muncă fictive. Acuzațiile nu se limitează doar la persoanele principale implicate; ancheta ia în considerare și rolul unui martor, care a oferit declarații false, pretinzând că era angajat la una dintre firmele implicate, asemenea detalii fiind esențiale în cadrul investigației.
De asemenea, femeia de 47 de ani, reprezentanta unei firme de consultanță din Oradea, a jucat un rol crucial în generarea documentației necesare pentru a încheia contracte de muncă pe hârtie, facilitând astfel desfășurarea acestor activități frauduloase. Deciziile luate în urma audierilor efectuate la sediul IPJ Bihor includ măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului creat, printre care se numără și confiscarea a două imobile, case de locuit cu teren, ale indivizilor implicați, evaluate total la 5.500.000 de lei.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, evidențiind astfel complexitatea și gravitatea infracțiunii de fraudă economică, discuțiile despre impactul activităților ilegale asupra programelor destinate sprijinirii antreprenoriatului în România fiind tot mai necesare.
