Fraudă de 300 de milioane de euro cu TVA în sectorul auto. Arestări și percheziții în trei state.
Frauda de 300 de milioane de euro cu TVA în domeniul auto. Arestări și percheziții în trei țări
O amplă investigație coordonată de Parchetul European (EPPO) a reușit să dezvăluie o rețea sofisticată de fraudă fiscală în sectorul comerțului cu autoturisme, care a dus la noi arestări și percheziții desfășurate recent în Germania, Polonia și Țările de Jos. Această schemă a generat un prejudiciu estimat de 300 de milioane de euro, ceea ce a stârnit un interes considerabil din partea autorităților și a consumatorilor de autoturisme, în special în România, unde efectele acestor activități ilegale se resimt profund.
Detalii despre ancheta „Huracán”
Parchetul European, prin intermediul biroului său din Köln, a anunțat că acțiunile de percheziție recente fac parte dintr-o anchetă extinsă, denumită „Huracán”, care vizează o rețea organizată implicată în fraude legate de TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme. În cadrul acestor descinderi, s-au confiscat bunuri în valoare de peste 2,5 milioane de euro, inclusiv autoturisme de lux, arme, bijuterii și imobile, evidențiind amploarea fraudei în acest sector.
Arestări și confiscări semnificative
În urma descinderilor efectuate în cele trei țări, au fost arestate două persoane, una în Germania și cealaltă în Țările de Jos. Autoritățile au reușit, de asemenea, să obțină probe digitale esențiale, care vor contribui semnificativ la continuarea anchetei și la identificarea altor membri ai grupării infracționale. Aceste acțiuni pun în evidență dimensiunea și seriozitatea problemei fraudei cu TVA, care afectează atât veniturile guvernelor, cât și integritatea pieței auto.
Funcționarea schemei de fraudă
Conform informațiilor furnizate de EPPO, rețeaua infracțională desfășura activități prin achiziționarea de autoturisme de la membri deja condamnați, revânzându-le dealerilor din Germania și din alte țări europene, în special din Țările de Jos și Portugalia. Vehiculele erau prezentate ca „mașini în regim de marjă”, un mecanism fiscal care permitea plata TVA doar pentru diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare. Aceasta era o stratagemă care a dus la evitarea semnificativă a plății TVA-ului în țările de destinație și a generat o pierdere estimată de peste 3,2 milioane de euro.
O investigație de amploare
Investigația a fost inițiată în ianuarie 2021, când autoritățile fiscale italiene au alertat Biroul Federal Central pentru Taxe din Germania cu privire la lipsa unor date esențiale în legătură cu tranzacțiile de autoturisme importate din Germania în Italia. De la începutul anchetei, nouă persoane au fost condamnate la pedepse între 2 și 7 ani, iar peste 70 de indivizi sunt suspectați de implicare directă în gruparea infracțională. Este estimat că între 2017 și 2023, schema a provocat pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro în TVA la nivelul Uniunii Europene, cu doar 15 milioane de euro recuperate până în prezent.
Impactul asupra pieței auto din România
Fraudele cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme au un impact profund asupra pieței auto europene, inclusiv în România, unde un procent semnificativ din autoturismele second-hand provine din alte state membre ale Uniunii Europene. Autoritățile subliniază că astfel de activități distorsionează concurența, oferind prețuri artificiale mai scăzute și punând în dificultate comercianții cinstiți, dar și consumatorii care achiziționează vehicule fără cunoștința istoricului fiscal al acestora.
Presumția de nevinovăție
Parchetul European reiterează că toate persoanele aflate sub investigație beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente, subliniind importanța respectării drepturilor fundamentale în cadrul acestui proces.
