Lovitură pentru hackerii: autoritățile au descoperit și oprit o rețea de criptomonede de 336 de milioane de euro, folosită pentru spălarea banilor.
Lovitură pentru hackeri: autoritățile au descoperit și blocat o rețea crypto de 336 de milioane de euro, utilizată pentru spălarea banilor
O operațiune internațională de amploare a dus la o distrugere semnificativă a unor grupări de infractori cibernetici, prin prinderea și destructurarea unei dintre cele mai active platforme dedicate spălării criptomonedelor. Aceasta, cunoscută sub numele de „AudiA6”, a facilitat, între 2022 și 2025, spălarea incredibilei sume de 336 de milioane de euro. Asemenea acțiuni, desfășurate cu ajutorul Europol, s-au concentrat pe combaterea proliferării acestor practici ilegale caracteristice criminalității informatice.
Mai mulți membri ai rețelei au fost arestați în Georgia, fiind coordonate acțiuni simultane din partea agențiilor de aplicare a legii din diverse țări pentru a opri activitățile ilegale ale grupării. În cadrul acestor intervenții, au fost efectuate percheziții în trei locații distincte, iar 25 de domenii web conectate la activitățile ilicite au fost închise. Europol a finalizat o serie impresionantă de măsuri, blocând peste 14.000 de conturi și profiluri suspecte ce aveau legături cu Gărzile Revoluționare din Iran, în 19 state diferite.
Arestări și bunuri confiscate
Operațiunile desfășurate au condus la confiscarea a mai mult de 30 de servere, iar conturile de Telegram utilizate pentru comunicarea între membrii rețelei au fost de asemenea blocate. În Georgia, autoritățile au aplicat măsuri de sechestru nu doar asupra vehiculelor, ci și a proprietăților, înghețând criptomonede în valoare de circa 692.000 de euro, în completare cu alte active digitale evaluate la peste 86.000 de euro.
Structura operațiunii de spălare a banilor
Investigarea detaliată a funcționării acestei scheme a relevat faptul că rețeaua opera cu mii de conturi care utilizau identități furate sau achiziționate. Serviciile oferite de platformă erau promovate ca soluții de elită pentru anonimizarea criptomonedelor pe forumuri ascunse, facilitând clienților transferul de active digitale furate către portofele administrate de grupare. Într-un interval de aproximativ o oră, victimele aveau acces la fonduri „curățate”, printr-un proces complex de tranzacționare, operatorii încasând comisioane între 3% și 10% din sumele gestionate.
Legături cu atacurile ransomware
Autoritățile europene au asociarea acestui sistem de spălare a banilor cu peste 15 investigații internaționale ce vizează atacuri ransomware și furturi masive de criptomonede. Anchetatorii au realizat identificări amănunțite, descoperind peste 6.000 de înregistrări KYC asociate conturilor care gestionau fondurile furate, majoritatea având legături cu intermediari din regiuni de limbă rusă.
Avertismente din partea Europol
Raportul întocmit de Europol subliniază profesionalizarea din ce în ce mai avansată a serviciilor de spălare a criptomonedelor, avertizând asupra faptului că grupările criminale recurg tot mai des la platforme specializate pentru a masca traseul fondurilor. Această operațiune a implicat colaborări internaționale, beneficiind de suportul agențiilor de aplicare a legii din Europa, America de Nord, Australia și Japonia.
