Percheziții în România și Republica Moldova într-o amplă fraudă cu suplimente „miraculoase” și investiții fictive
Percuții în România și Republica Moldova pentru o amploare fraudă
Pe 12 mai 2026, o acțiune masivă a fost desfășurată de autoritățile din România și Republica Moldova, coordonată cu Europol și Eurojust, în scopul investigației unei fraude complexe, în care erau implicate atât programe de înșelăciune prin fraudă informatică, cât și comercializarea de suplimente alimentare potențial dăunătoare. Această operațiune a afectat un număr estimat de peste 30.000 de persoane din ambele state, victime ale activităților ilegale care au fost derulate.
Investigația, care a fost condusă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București în colaborare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, a dus la emiterea a 18 mandate de percheziție în România și șapte mandate în Republica Moldova. Au participat structuri specializate din cadrul Poliției Capitalei, Jandarmeriei București și inspectoratelor județene de poliție.
Victimele, înșelate să investească în scheme fictive
Investigarea a relevat că multe dintre victime au fost manipulate să investească în acțiuni de la companii inexistente. Autorii acestor fraude au utilizat aplicații de acces la distanță pentru a realiza tranzacții ilegale. Din păcate, în cazul a trei dintre victime, prejudiciul cumulat a depășit suma de 200.000 de euro. În plus, o rețea a fost descoperită, promovată suplimente alimentare ca fiind „naturale” și „autorizate”, inclusiv pentru persoane cu afecțiuni grave precum cancerul, îndemnându-i pe aceștia să abandoneze tratamentele convenționale prescrise de medici.
Până în prezent, aproximativ 60 de victime au fost identificate și audiate, însă se estimează că numărul total al celor afectate ar putea depăși 30.000. Prejudiciul total estimat, până în acest moment, depășește 14 milioane de lei, iar pentru cele 60 de victime identificate, suma se apropie de 100.000 de lei.
Atenționări și măsuri de prevenire
Ca parte a acțiunilor de prevenire, Poliția Capitalei a emis multiple avertizări cu privire la riscurile utilizării suplimentelor alimentare neautorizate, care pot avea efecte grave asupra sănătății. Autoritățile au subliniat importanța de a continua tratamentele medicale prescrise și au recomandat cetățenilor să verifice autenticitatea produselor promovate online. Totodată, a fost accentuată evitarea platformelor de investiții online neautorizate și a instalațiilor aplicațiilor care permit controlul la distanță, în special atunci când acestea sunt solicitate de „consultanți financiari”.
În urma perchezițiilor, au fost confiscate peste 50 de sisteme informatice, documente și sume de bani ce depășesc 80.000 de euro. Pe teritoriul României, 14 persoane fizice și o persoană juridică sunt acum sub investigare; dintre acestea, zece au fost reținute, iar alte șase se află sub control judiciar. Patru dintre acestea au fost arestate preventiv, accentuând gravitatea problemei și complexitatea rețelei ce a fost investigată.
