Inspectorii antifraudă ai ANAF au confiscat 68,9 milioane de lei din tranzacții valutare ilegale și bijuterii de aur în valoare de peste 8,5 milioane de lei.
Confiscări semnificative de la societăți ilegale: ANAF acționează împotriva fraudei fiscale
Recent, inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au desfășurat o serie de controale care au dus la confiscarea a nu mai puțin de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro. Aceste acțiuni s-au concentrat asupra unei societăți din București, care desfășura activități de schimb valutar fără a deține autorizația necesară pentru a funcționa legal. Deși autorizația acesteia fusese revocată la începutul lunii februarie 2026, compania a continuat să opereze ilegal, acumulând fonduri considerabile din tranzacții interzise.
De asemenea, inspectorii au descoperit și o casă de amanet implicată în aceste activități ilegale, confiscând aproape 22 de kilograme de aur, evaluat la peste 8,5 milioane de lei. În plus, au reușit să recupereze 1,3 milioane de lei din vânzarea lingourilor de aur. Aceste acțiuni subliniază amploarea și gravitatea operațiunilor ilegale în domeniul schimburilor valutare și al comerțului cu metale prețioase.
Potrivit comunicatului ANAF, societatea în cauză nu doar că a încălcat reglementările referitoare la evidența tranzacțiilor comerciale, dar a încălcat și norme importante privind vânzarea metalelor prețioase. Ca urmare a acestor descoperiri, compania a fost sancționată cu o amendă de 10.000 de lei, pe lângă confiscările semnificative.
Autoritățile fiscale au declarat că vor continua cu aceste controale sistematice în domeniul schimburilor valutare și comerțului cu metale prețioase, având ca scop principal asigurarea unui mediu fiscal echitabil și protejarea drepturilor consumatorilor. Această inițiativă este esențială, în condițiile în care abuzurile din acest sector pot provoca dezechilibre considerabile în economia națională.
